Hukumu ya Ramirez kwa ulaghai unaolenga kuwasaidia wawekezaji kupata visa vya Marekani ni kesi iliyotikisa ulimwengu wa uwekezaji. Baada ya kupatikana na hatia ya makosa mengi ya ulaghai, Ramirez alipokea kifungo cha muda mrefu gerezani. Hakimu Mojisola Dada, anayesimamia kesi hiyo, alitoa hukumu hiyo, akisisitiza uzito wa vitendo vilivyofanywa na Ramirez.
Mashtaka dhidi ya Ramirez yalijumuisha kupata pesa kwa uwongo na wizi. Mahakama iliamua kwamba Ramirez alibadilisha fedha za uwekezaji kwa matumizi ya kibinafsi bila uaminifu, na kwamba ahadi zilizotolewa kwa waathiriwa hazikuwa za uwongo, kwani pesa hizo zilipatikana kwa kisingizio cha uwongo.
Kashfa aliyoanzisha Ramirez ilihusisha wawekezaji wanaoahidi kadi za ukaaji wa kudumu wa Marekani kupitia mpango wa visa wa EB-5. Makampuni yake, USA Now LLC, Eagle Ford Instalodge Group LP na USA Now Energy Capital Group LP, yalitumiwa kuomba fedha kutoka kwa wawekezaji kwa kuwaahidi kimakosa ukazi wa kudumu nchini Marekani.
Mmoja wa wawekezaji waliotapeliwa, Godson Echegile, alipoteza dola 545,000, zinazoaminika kuwa ada ya usindikaji wa mpango wa uwekezaji. EFCC, inayoshughulikia kesi hiyo, ilitoa ushahidi unaoonyesha kwamba Ramirez alitumia vibaya pesa hizo kwa matumizi ya kibinafsi.
Awali Ramirez alishtakiwa kwa makosa 12 ya ulaghai, lakini baadaye akasomewa mashtaka 16 mwezi Juni 2022. Uhalifu huo, uliofanyika Lagos mwaka 2013, ulifanywa kwa kisingizio cha kupata viza za Marekani kwa wawekezaji.
Utetezi wa Ramirez ulijaribu kupinga ushahidi uliotolewa na wakili wa EFCC, lakini mahakama iliamua kuwaunga mkono walalamikaji. Baada ya ucheleweshaji mwingi, hoja za mwisho ziliwasilishwa Mei 8, 2024. Hukumu hiyo iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu hatimaye ilitolewa na Jaji Dada.
Kando na ulaghai huo wa dola milioni 1.2, Ramirez pia alipatikana na hatia ya ulaghai mwingine uliohusisha dola 368,698.24, pamoja na kesi ambapo alimlaghai Gabriel Ogie Edeoghon dola 250,000 mnamo Julai 2013.
Kesi hii inaangazia umuhimu wa kuwa macho katika nyanja ya uwekezaji na inasisitiza haja ya wawekezaji kuthibitisha kwa makini mapendekezo yaliyotolewa kwao. Matokeo ya ulaghai huo yanaweza kuwa mabaya, si tu kwa waathiriwa wa moja kwa moja, bali pia imani ya umma katika uadilifu wa mfumo wa fedha.